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“雷霆一號”專案
２００６年２月１６日，國家稅務總局、公安部聯合啟動“雷霆一號”專案。全國約３０００余名稅務干部和公安干警對１３７４戶企業進行了檢查，查出虛開發票５５６６０份，涉及金額６７．３２億元。
北京“興龍成”公司偷稅案
２００６年３月，北京市地方稅務局對北京“興龍成”房地產開發有限公司相關涉稅問題進行檢查。經查，該公司２００２年至２００４年期間采取少記收入、多列成本等手段，少列收入１１３０萬元、多列成本１９１４萬元，偷稅１０００．８２萬元。
內蒙古鄂爾多斯虛開發票案
２００６年１月，內蒙古自治區國稅局、公安廳共同查辦了利發羊絨裘皮有限公司等多家公司虛開增值稅專用發票案。經查，犯罪嫌疑人何書文及其同伙在無任何實際業務的情況下，虛開農副產品收購發票１５１０８份，金額２．４４億元。
寧夏“１２?２６”案
２００６年１月，國家稅務總局立案銀川市正源物資有限公司等４家公司虛開增值稅專用發票案。經查，這４家公司使用３８份假海關完稅憑證申報抵扣稅款４５５．６８萬元。
浙江諸暨部分珍珠企業檢查及專項整治
２００６年，浙江省國家稅務局對諸暨嘉成珍珠養殖有限公司等５戶大型珍珠企業重點檢查查實偷稅２１８０．１７萬元，稅務機關依法追繳被查企業稅款２１８０．１７萬元，合計補稅、罰款、加收滯納金３１５８．３８萬元。
江西毓英織造公司虛開增值稅專用發票案
２００５年，國家稅務總局、公安部“利劍一號”工作組重點督辦了江西毓英織造有限公司虛開增值稅專用發票案。經查，２００３年１１月至２００４年１１月期間，該公司虛開增值稅專用發票１０４３份虛增銷售收入３．０２億元，騙取出口退稅３９２６．６８萬元；接受虛開增值稅專用發票７２２份，偷稅２１６０．３６萬元。
無錫市金鴻基投資公司偷稅案
２００６年５至８月，無錫市地稅稽查局查辦了無錫市金鴻基投資有限公司偷稅案。經查，金鴻基公司于１９９６年９月、１９９７年７月，分兩次轉讓原無錫市糧油貿易商場９０％的建筑物產權，未申報繳納營業稅及附加、印花稅、企業所得稅。
山東臨沂華魯紡織公司騙取出口退稅案
山東省國家稅務局聯合公安機關，查處了臨沂華魯紡織有限公司騙取出口退稅案。２００３至２００４年間，臨沂華魯公司騙取出口退稅３３６７萬元，其中已退稅款２４３９萬元。
寧波江東鴻鵠貿易公司虛開增值稅專用發票案
２００５年３月起，寧波市國家稅務局稽查局對寧波市江東鴻鵠貿易有限公司進行了檢查。經查，該公司實際經營者李鴻定先后設立了３家公司，對外虛開增值稅專用發票８３９份，稅額１８３０萬元，并收取開票手續費，涉及寧波市及江蘇省上百家企業。
成都“３?１”特大制售假發票案
２００５年，成都市地方稅務局第一稽查局查處了“３?１”特大制售假發票案。２００５年３月１日在成都市新都區新都鎮紅星村一舉抓獲印刷假發票犯罪嫌疑人馮幫陽、馮幫照等１０人，并搗毀其印制假發票窩點，收繳了大量假發票。經核實，此次行動收繳假發票２６０萬份。 |