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在人民幣升值預期背景下，各路外匯資金凈流入我國的壓力也有所增大。正因為如此，日前召開的國家外匯管理局2010年外匯檢查工作會議指出，今年上半年將在13個外匯業務量較大的省（市）開展打擊違規資金流入專項檢查，檢查對象主要是貨物貿易、服務貿易、個人、外商直接投資、外債項下的國際收支交易以及跨境資金流入。
會議要求，檢查工作要按照“突出重點、抓大放小、標本兼治、統籌協調”的工作原則，既要保證覆蓋“熱錢”流入的重點渠道、項目和主體，確保精準打擊，又要避免影響經濟主體正常的貿易投資活動；對專項檢查中查實的企業和個人違規資金流入，以及外匯指定銀行未能嚴格履責甚至協助違規的行為，要綜合運用行政和法律等手段嚴肅處理。
外匯局認為，2010年國際收支形勢將更加復雜多變，外匯資金跨境流動的不確定性增強，外匯凈流入壓力增大。應充分發揮外匯檢查一線執法優勢，充分發揮探測器作用，充分發揮監管合作機制作用，認真履行查處外匯違法違規行為的工作職責，保障外匯領域市場合法秩序，維護國家金融安全。
據記者了解，在人民幣升值預期背景下，非法使用外匯的案件就明顯增多。如近期北京某投資顧問有限公司以外匯資本金為質押，辦理人民幣貸款，貸款用途為流動資金周轉。貸款到賬后，該公司立即將人民幣貸款劃轉到另一家銀行，以存款形式長期存放。隨后，該公司申請將外匯資本金結匯，以所得人民幣資金償還人民幣借款及利息。此事被央行營管部查處。
央行營管部認為，企業在無實際生產經營資金需求的情況下，通過各種方式和渠道將資金匯入境內并結匯。上述行為違反了“資本金結匯所得人民幣資金只能用于投資項目的正常生產經營開支”的規定，嚴重干擾了我國正常的經濟和外匯市場秩序，構成非法使用外匯行為。
外匯局局長易綱曾表示，混入我國的“熱錢”在很多情況下往往是披著合法的外衣，比如通過經常項目、FDI、個人等渠道流進來的。 |