本報訊
上海銀監局近日印發《2009年轄內銀行業案件防控工作意見》強調,當前特別要重點防范票據詐騙案件、假按揭案件、各種形式違規貸款案件和由賭博行為引發的各類案件。 2009年還將重點排查近幾年發展較快的信用卡業務、代客理財業務、票據業務等領域,加強對金庫尾箱、賬外吸存、重要空白憑證管理;加大檢查頻率,發現隱患,堵塞漏洞,遏止新案的發生。 數據顯示,2008年上海銀行業案件防控工作取得了積極的成效。全年累計涉案金額3408.43萬元;案件風險金額2579.76萬元,雖比上年有所增加,但案發情況總體處于受控狀態,案件防控能力處于行業領先水平。 同時,2008年成功堵截案件47起,堵截率85.45%,成功防范案件損失金額達4833.19萬元,避免損失金額超過了涉案金額。
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