27日晚,柳州市公安局通報稱,經濟犯罪偵查支隊在工作中發現柳州正菱集團有限公司(下稱“正菱集團”)涉嫌非法吸收公眾存款犯罪,經初查,2014年4月依法對該公司立案偵查。通報同時請與正菱集團(含下屬子公司、公司高管)有集資關系的單位和個人進行登記。
正菱集團為廣西柳州頗具知名度的民營企業,曾多次入選廣西百強企業。工商資料顯示,該集團成立于2003年,注冊資本6000萬元,主營機械制造、建筑材料等。
21世紀經濟報道記者從知情人士處獨家獲悉,在柳州公安通報前,廣西銀監局已在摸底當地銀行對正菱集團的信貸情況。當地多家銀行此前內部發布風險通知,對正菱集團及關聯企業授信情況進行排查,相關數據已匯總至廣西銀監局。
“正菱集團主要貸款行包括桂林銀行等本地銀行,也包括幾家國有大行。”該人士稱。
除了集資和銀行貸款,正菱集團借款名單上還包括信托公司。記者調查了解,2013年3月份,華融信托曾先后發起兩款集合資金信托,募資分別為2.241億元、4590萬元,合計2.7億元,最長到期日為2015年一季度。