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三部門聯手嚴查貿易項下“熱錢”跨境流動
    2008-07-03    記者:張莫    來源:經濟參考報
　　本報訊 為加強跨境資金流動監管，完善出口與收結匯的真實性及其一致性審核，外匯局、商務部、海關總署于7月2日聯合頒布實施《出口收結匯聯網核查辦法》，決定自2008年7月14日起對出口收結匯實行聯網核查管理。
　　外匯局同日發布了《關于完善企業貨物貿易項下外債登記管理有關問題的通知》，決定對企業出口預收貨款和進口延期付款實行登記管理。
　　外匯局表示，上述兩項政策的實施，將進一步完善貨物貿易外匯管理真實性審核手段，規范貨物貿易項下外匯資金流入和流出，解決出口與其收結匯背離的問題。
　　“熱錢”的跨境流動一直是頗讓監管部門頭疼的問題。中國社科院日前發布的一份報告測算，五年來流入中國的熱錢規模約為1.75萬億美元，大大高于此前關于中國有8000億美元熱錢的判斷，而貿易渠道是熱錢“隱形”流動的主要渠道之一。“境內外貿企業既有通過低報進口、高報出口的方式引入熱錢，又有通過預收貨款或延遲付款等方式將資金截流到國內，還有通過編制假合同來虛報貿易出口。”中國社會科學院國際金融研究中心秘書長張明表示。
　　中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長胡曉煉日前赴大連、蘇州、武漢調研時也指出，需要加強和改善對經常項目外匯收支活動與實際貿易行為的真實性和一致性的核驗，大力加強對短期外債的控制和管理，重點是完善貿易收結匯和貿易信貸管理。
　　此次三部門聯合推出的出口收結匯聯網核查，是通過將企業出口收結匯情況與其海關貨物出口情況加以核對，有效甄別貨物貿易項下資金流入的實際貿易背景，以保證出口及其收結匯的真實性和一致性。《辦法》規定，企業出口收匯(含預收貨款)應先進入企業的出口收匯待核查賬戶。企業在通過待核查賬戶辦理資金結匯或劃出手續時，銀行應登錄出口收結匯聯網核查系統，在具體貿易類別相對應的可收匯額范圍內進行收匯核注。
　　實行聯網核查，是以電子信息聯網手段取代傳統的紙質單證審核做法，實現對貨物貿易外匯收結匯的監管。這一方式方便了銀行和企業操作，同時改善了監管的有效性。為繼續給合法規范經營企業的貿易活動提供便利，在確定出口與收結匯的真實性與一致性對應關系中，將充分考慮不同貿易類型和行業的特點，區別對待。出口收結匯聯網核查系統于2008年7月14日起在全國范圍內試運行，2008年8月4日起正式運行。
　　外匯局同時發布了《關于完善企業貨物貿易項下外債登記管理有關問題的通知》，決定對企業出口預收貨款和進口延期付款實行登記管理。外匯局表示，加強預收貨款與未來實際出口的跟蹤監管，可防止無真實貿易背景的資金借用貿易渠道流入境內投機獲利；改進對進口延期付款的監督管理，可防止潛在的債務風險，防止未來資金集中大規模流出。在加強對貿易信貸管理的同時，將充分考慮大型成套設備、船舶等特殊行業和企業的實際需求。出口預收貨款和進口延期付款登記，分別于2008年7月14日和2008年10月1日起實施。
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