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王充 繪圖 |
所謂的“股票操盤計劃”，“建倉期”、“拉升期”、“出貨期”全是信口雌黃，拉攏“發財心切”股民入會騙錢是真
內幕消息、高額收益、現代科技手段……隨著中國股市在2009年的復蘇，許多股民又開始躍躍欲試，一個個陷阱也悄悄張開，靜候“發財心切”的股民。
西安警方日前破獲一起涉案人員眾多、受害者涉及全國多個地區的重大股票咨詢詐騙案，詐騙團伙利用提供股票內幕消息為幌子騙取巨額資金。記者在采訪中，一些不法分子利用股民急功近利、輕信內幕消息的心理，大肆進行危害極大的詐騙活動并屢屢得手。
警方跨省破獲詐騙團伙
會員費、保密費、公證費、咨詢費……費費都是“刀”
2009年12月16日，西安市公安局未央分局接到市民高某報案，稱有人以做股票有高額回報為名，詐騙了她近20萬元。警方對此線索高度重視，迅速立案展開偵查。
警方調查發現，2009年9月，高某在某電視股票欄目的滾動字幕里看到一個股票咨詢電話。在與對方取得聯系后，一個自稱是廣州萬騰投資顧問有限公司業務經理、名叫“貝希”的女性開始頻頻與其接觸。她自稱有股市內幕消息，投資后在短期內可獲巨額回報。高某信以為真，被對方以收取咨詢費、會員費和保密費等名義誘騙，先后向對方在廣州的賬戶內匯款總計約18萬余元。
接到報案后，警方很快將犯罪嫌疑人的活動區域鎖定在廣州，并決定赴廣州實施抓捕。12月22日，在廣州警方的大力配合下，西安警方在廣州海珠區將這一團伙骨干成員余某抓獲。次日，警方在海珠區一棟商住辦公樓內一舉將這個團伙其余26名成員全部抓獲，在當場繳獲的電腦中存儲著大量股民信息，涉及全國多個地區，賬面資金流量達數百萬元。
據西安警方介紹，2009年6月以來，以廣東肇慶陳某兄弟為首的詐騙團伙，先后身披廣州鑫源、萬騰和興富等非法投資公司的外衣，通過發布廣告等形式聯系外地股民，以提供股市內幕交易信息等為誘餌，以收取股民會員費、保密費、公證費、咨詢費等方式實施詐騙。
詐騙手段專業
集團作案、高科技手段“下套”、偽造“股票操盤計劃”、高回報誘餌……
據參與偵破的警方人員介紹，這起詐騙案系團伙作案，呈現公司化、集團化趨勢，詐騙手段和方式“相當專業”。他們利用現代科技手段普遍撒網，以發布股票內幕信息可以獲取高額回報為誘餌，騙取受害人資金，總結起來有以下幾個特點：
一是采取公司化運作。詐騙團伙往往以投資公司的形式存在，有著完整的公司架構和辦公場所，內部運行模式也按照公司模式運行。在警方查獲的詐騙團伙所謂的“公司”架構圖上，記者看到最上層是“公司”負責人陳某，下設業務、網絡、后勤三大部門總管，總管下面設有業務主管，業務主管下面設有業務員，形成了一套嚴密的組織體系。
二是利用電視和網絡等現代科技手段實施詐騙。詐騙團伙利用全國多個電視臺作為媒介，在股票節目中發布滾動字幕廣告，顯示免費提供股票咨詢的電話號碼，引誘股民上鉤。他們在公司內部還專門設立了網絡總管，負責從網上搜尋正規股票咨詢機構的研究報告，復制后提供給不知內情的股民，同時還通過將公司網站包裝成證照齊全的投資咨詢公司的形式迷惑股民。
三是詐騙手段具有系統性和欺騙性。為了確保股民上鉤，詐騙團伙專門編寫了被他們稱之為“話術”的對話指南，指導接聽電話的業務員如何一步步誘使股民進入陷阱。記者在警方繳獲的“話術”樣本中看到，這個樣本長達5000多字，以一問一答的形式虛擬了股民來電來后業務員的應對之道，其詳盡程度令人咋舌。
為了騙取股民資金，詐騙團伙還精心炮制了所謂的“股票操盤計劃”，設置了“建倉期”、“拉升期”、“出貨期”等階段，普通會員要花6.8萬元，高級會員要花16.8萬元才能參與這類股票操作計劃。而據警方調查，詐騙團伙根本沒有所謂內幕消息和操作計劃，只是信口雌黃欺騙股民。
四是作案手法隱蔽。警方調查顯示，這個詐騙團伙在三個不同的地方設有辦公地點，每過一個月就要更換一次，以達到逃避查處的目的。他們實施詐騙使用的固定電話，使用的是插卡方式。所使用電話卡無須登記，每隔一段時間更換一次，股民即使知道上當也無從查起。同時這個團伙在網站上展示的營業執照等相關證明，全部都是偽造的，公司名稱也經常變換。
“三不一要”防止被騙
許多新股民，對于證券市場不甚了解，往往沉迷于內幕消息，夢想通過得到消息達到一夜暴富
記者在采訪中了解到，目前此類利用股票咨詢名義進行詐騙的團伙不在少數。據西安破獲的詐騙案嫌疑人交代，他們所在的“公司”在廣州規模算是小的，有的大“公司”業務員人數在200人以上，并且這類“公司”的數量非常多。
西安市公安局未央分局刑偵支隊副大隊長黃曉周說，他們破獲的這起股票詐騙案，目前幾乎涉及全國所有的省區，每人被騙金額少則幾千，多則數十萬。雖然涉案人數和金額還沒有最后確定，但從兩組數據就可以看出案件的危害性：在2009年11月11日到21日，用于詐騙的其中一部電話就有10132人來電咨詢；在2009年11月2日至11日，詐騙團伙主犯從股民匯款賬戶里取款就達70萬元。
目前涉案的27名犯罪嫌疑人除1人因疾病取保候審外，其余都已經被刑事拘留。警方辦案人員表示，利用股票咨詢名義進行詐騙，抓住的是股民貪小便宜、急功近利的心理。許多新股民，對于證券市場不甚了解，往往沉迷于內幕消息，夢想通過得到消息達到一夜暴富。詐騙團伙抓住股民的這種心理，編造自己掌握所謂的內幕消息，股民參與可以獲得高額利潤，以誘騙股民“上套”。
“我們調查發現，這些詐騙團伙根本沒有掌握什么內幕消息，他們最多只是從一些知名的證券網站復制一些信息提供給受騙股民，至于他們所謂的操盤計劃，更是無稽之談，不過是騙取更多錢財的噱頭而已。事實上，許多受騙者在破案后才恍然大悟，為自己陷入這么簡單的騙局而感到羞愧，甚至都恥于告訴家人�！秉S曉周說。
西安警方辦案人員指出，股票咨詢詐騙案件由于受害人遍及全國，且作案手法狡猾多樣，查處起來難度非常大。為了有效防止此類詐騙案的發生，廣大股民要從自身克服貪念做起，做到“三不一要”，即不相信花言巧語、不貿然透露個人信息、不隨便匯款轉賬，萬一上當受騙要及時向警方報案，以切實維護自身利益。
“要抑制股票咨詢詐騙高發的勢頭，還要從傳播源頭做起�！蔽囱敕志中虃芍ш牬箨犻L王亞軍說。他認為，當前的股票詐騙團伙主要都是通過在電視上發布相關廣告實施詐騙，他們選擇的都是正規的大電視臺，具有很強的欺騙性和迷惑性。建議有關部門加強對各類媒體上股票咨詢信息的審查力度，從源頭上掐斷不法分子的詐騙渠道。 |