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外匯局規范境外機構境內外匯賬戶管理
中資銀行可為境外機構開立境內外匯賬戶
    2009-07-14    記者：張莫    來源:經濟參考報
     本報訊 國家外匯管理局13日在其官方網站正式發布了《關于境外機構境內外匯賬戶管理有關問題的通知》。以往只有外資銀行為境外機構開立外匯賬戶，而根據《通知》，此次中資銀行在遵守相關要求的基礎上，也可以為境外機構開立外匯賬戶。同時，《通知》簡化了開戶審核手續，放寬了境外機構外匯賬戶與境外之間往來的限制。
    據外匯局之前不完全統計，近幾年境外機構在境內開立外匯賬戶大約每年近2萬戶(含在取得離岸銀行業務資格的境內銀行開立的離岸外匯賬戶)，截至2008年底，境外機構在境內開立外匯賬戶超過10萬戶。這些外匯賬戶幾乎均同時辦理境外和境內的外匯收支行為，沒有統一制定的規定予以規范。這導致這些外匯賬戶無論是在主體性質識別、總量統計方面，還是在外匯收支真實性審核等方面，均帶來一定程度的管理隱患。
    《通知》規定，若該賬戶與境內發生收支，按跨境交易進行管理，境內銀行必須審核規定的有效商業單據和憑證，并按照規定辦理國際收支統計申報。賬戶內資金屬于非居民存款，按規定納入開戶銀行短期外債余額指標。未經外匯局批準，不得從該賬戶提現或者直接、變相結匯。境內銀行應遵守了解客戶原則、大額可疑交易報告制度等反洗錢規定。
    外匯局相關負責人表示，《通知》規范了境外機構外匯賬戶的識別標識、國際收支統計申報規則，明確與境內進行資金收付按照跨境交易原則審核真實性，將賬戶內資金納入銀行外債管理，在境內、境外機構賬戶之間建立“防火墻”，防止境外機構境內外匯賬戶成為資金非法進出的渠道。
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