據新華社北京9月4日電
中國人民銀行4日發布的《中國反洗錢報告(2007)》指出，2007年，公安機關會同中國人民銀行和國家外匯管理局等部門共組織50多次行動，破獲43起重大地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人180余名，涉案金額折合人民幣114億元，有力地遏制了此類犯罪的高發勢頭。
報告指出，中國人民銀行積極發揮反洗錢優勢，在協助偵查和破獲涉嫌洗錢案件中發揮了重要作用。根據中國人民銀行的統計，2007年中國人民銀行對發現和接收的可疑交易線索進行分析篩選后，對其中1534個重點可疑交易線索實施了2052次反洗錢調查。向偵查機關報案554起，占全部調查線索數量的36.11%，涉及金額折合人民幣約2295億元。
一年來中國人民銀行協助偵查機關調查涉嫌洗錢案件328起，涉及金額折合人民幣約537.2億元。共協助偵查機關破獲涉嫌洗錢案件89起，涉案金額折合人民幣約288億元。 |
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