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| 國家外匯管理局將重點(diǎn)檢查短期異常資金流入 |
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| 2007-04-02 記者:張莫 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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本報(bào)訊
日前，國家外匯管理局在廣東東莞召開2007年全國外匯檢查工作會議暨外匯資金流入及結(jié)匯檢查工作會議，對2007年的外匯檢查工作進(jìn)行了全面部署，表示將加大對短期異常資金流入的監(jiān)測和檢查力度。
2006年的檢查工作為全面掌握外匯資金流入總體態(tài)勢、遏制違規(guī)資金流入和促進(jìn)國際收支基本平衡發(fā)揮了積極作用。在全國范圍內(nèi)搗毀70多個地下錢莊及非法外匯交易窩點(diǎn)，破獲了網(wǎng)絡(luò)炒匯、非法買賣核銷單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。外匯檢查系統(tǒng)全年共立案1914起，結(jié)案1915起，累計(jì)處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰沒款1.38億元人民幣。
外匯局副局長鄧先宏表示，即將全面開展外匯資金流入及結(jié)匯檢查和部分地區(qū)銀行自身收結(jié)匯檢查工作。外匯資金流入及結(jié)匯檢查將分為非現(xiàn)場檢查和現(xiàn)場檢查兩個階段進(jìn)行，目前即將開展的非現(xiàn)場檢查將對外匯業(yè)務(wù)量較大的10個地區(qū)的銀行、企事業(yè)單位、駐華機(jī)構(gòu)以及個人收匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)、結(jié)匯人民幣資金使用情況等進(jìn)行檢查。
此外，銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查將對上海、天津、北京和深圳4個地區(qū)的外匯指定銀行進(jìn)行檢查，通過檢查掌握銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)的合規(guī)性情況，了解銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)對結(jié)售匯順差擴(kuò)大的影響，查處銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)中的違規(guī)行為。 |
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