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4月28日，國家外匯管理局在官網通報一批共10起非法買賣外匯用于跨境賭博的案例，案件罰款金額最高達86.5萬元人民幣。
國家外匯管理局相關部門負責人表示，為加大警示教育力度，外匯局通過常態化通報外匯違規典型案例的方式，深刻揭示跨境賭博的嚴重危害性，表明“零容忍”打擊涉賭資金非法匯兌活動的決心。下一步，將嚴厲懲戒賭資非法匯兌行為，持續壓實銀行、支付機構防賭職責，不斷加強震懾引導。
跨境賭博與詐騙、洗錢、黑社會性質組織等多類犯罪相互交織，嚴重威脅人民群眾的生命財產安全。涉賭資金非法轉移出境，嚴重擾亂國家經濟金融正常秩序。本次通報的10起案例中，涉案個人主要通過地下錢莊、POS機刷卡方式完成資金非法匯兌，運作手法隱蔽，嚴重擾亂外匯市場秩序。
其中，2018年11月至2020年4月，鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合88.6萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款86.5萬元人民幣。這也是此次通報的10起案例中罰金最高的案例。
國家外匯管理局相關部門負責人表示，在依法嚴厲查處違法違規行為的同時，外匯局協同相關部門將涉案主體處罰信息納入人民銀行征信系統，并在日常監管中重點關注。
近年來，外匯局堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，配合公安機關、人民銀行等部門嚴厲打擊治理跨境賭博犯罪，查處多起涉賭資金非法匯兌案件，堅決斬斷涉賭資金鏈。
談及下一步的工作，上述負責人表示，一是嚴厲懲戒賭資非法匯兌行為。深化賭博違法犯罪活動，依法從快從重懲處賭客非法匯兌賭資行為。二是持續壓實銀行、支付機構防賭職責。保持對銀行、支付機構監督檢查壓力，嚴格倒查為非法跨境金融活動提供資金支付結算等違規行為，防范賭資等非法資金借助正規資金渠道跨境。三是不斷加強震懾引導。通過違規案例通報、政策宣講、短視頻展播等多種形式開展釋法普法活動，提升宣傳教育活動的覆蓋面和滲透力。
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