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銀保監會：嚴防黑惡勢力涉足銀行保險領域
2021-07-16
記者 李延霞 北京報道
來源：
經濟參考報
銀保監會日前對外發布通知，要求銀行業保險業深化行業治理，突出整治重點，嚴防黑惡勢力涉足銀行保險領域。
《關于銀行業保險業常態化開展掃黑除惡斗爭有關工作的通知》要求，各銀行業金融機構要嚴格落實貸款管理制度，將掃黑除惡相關要求納入貸款受理、調查及貸后檢查環節，對客戶資質、資金流向等進行把控，確保信貸業務合法合規，嚴防信貸資金流向涉黑涉惡組織和個人以及非法高利貸、“套路貸”等非法金融放貸領域。
通知要求，各銀行業金融機構要規范與第三方的業務合作，不得將授信審查、風險控制等核心業務外包，不得以任何形式為無放貸業務資質的機構提供放貸資金，不得與無放貸業務資質的機構共同出資放貸。
通知要求，各銀行保險機構要加強催收業務管理，建立并完善催收機構準入和退出機制，嚴禁委托涉黑涉惡機構和個人催收。
通知同時要求，各銀行保險機構要建立常態化、制度化的防風險反欺詐工作機制，及時發現識別重點業務領域面臨的欺詐風險；完善公司治理，杜絕黑惡勢力滲透；加強監測預警，有效防范非法集資、“套路貸”及“校園貸”等。
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