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　　非法集資涉案公司往往在日常經(jīng)營(yíng)中，存在給廣大群眾特別是中老年群體集中授課、在辦公區(qū)周邊等人員密集地區(qū)張貼或發(fā)放大量“高收益”“高回報(bào)”投資理財(cái)類海報(bào)、廣告?zhèn)鲉蔚刃袨椋浯笮麄鳌⒄袛埳狻V大群眾需增強(qiáng)法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，對(duì)于涉嫌非法集資的行為要提高警惕，高度注意，切勿貪圖承諾的高收益、高回報(bào)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

　　案例顯示，陶某伙同畢某某、吳某、李某某等人先后于2015年8月至2018年4月期間，以投資旅游服務(wù)項(xiàng)目、保本并獲取公司股權(quán)為由，通過(guò)多種形式對(duì)外宣傳，吸引投資者；并通過(guò)與投資人簽訂《合作協(xié)議書(shū)》，約定協(xié)議到期后返還投資人本金，并按投資比例轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)給投資人。最后因資金鏈斷裂，協(xié)議到期該公司未兌付投資人本金、未兌現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓承諾。本案共涉及投資人230余名，涉及投資款高達(dá)4200余萬(wàn)元。

　　陶某等人為獲取不法利益，以公司名義，通過(guò)組織路演、召開(kāi)眾籌大會(huì)等宣傳形式向投資人宣傳投資旅游服務(wù)項(xiàng)目前景大好，承諾投資保本，并且可以獲取公司股權(quán)，投資人簽訂合同后，便可按投資比例獲得公司轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。陶某等人以非法占有為目的，采用各種欺騙手段向社會(huì)公眾募集資金，數(shù)額特別巨大，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。

　　類似案例還有很多，不法分子為了引誘群眾上當(dāng)受騙，達(dá)到非法集資目的，通常采取以下手段騙取群眾信任。

　　一是裝點(diǎn)公司門面，營(yíng)造實(shí)力假象。不法分子往往成立公司，辦理工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，貌似合法，實(shí)則沒(méi)有金融資質(zhì)。這些公司或辦公地點(diǎn)高檔豪華，或宣傳國(guó)資背景，或投入重金進(jìn)行包裝宣傳，或在高檔場(chǎng)所舉行推介會(huì)、知識(shí)講座，邀請(qǐng)名人、明星站臺(tái)造勢(shì)，展示與領(lǐng)導(dǎo)合影及各種獎(jiǎng)項(xiàng)，欺騙性很強(qiáng)。

　　二是編造投資項(xiàng)目，打消群眾疑慮。從過(guò)去的農(nóng)林礦業(yè)開(kāi)發(fā)、民間借貸、房地產(chǎn)銷售、原始股發(fā)行、加盟經(jīng)營(yíng)等形式逐漸升級(jí)包裝為投資理財(cái)、財(cái)富管理、金融互助理財(cái)、海外上市、私募股權(quán)等形形色色的理財(cái)項(xiàng)目，并且承諾有擔(dān)保、可回購(gòu)、低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)等。

　　三是混淆投資概念，常人難以判斷。不法分子把在地方股交中心掛牌吹成上市，把在美國(guó)OTCBB市場(chǎng)掛牌混淆是在納斯達(dá)克上市；有的利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾，假稱新投資工具或金融產(chǎn)品；有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費(fèi)增值返利、電子商務(wù)等新的經(jīng)營(yíng)方式，欺騙群眾投資。

　　四是承諾高額回報(bào)，編造“致富”神話。高利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子一開(kāi)始按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后是拆東墻補(bǔ)西墻，用后來(lái)人的錢兌現(xiàn)先前的本息，等達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。

　　（本欄目由北京市地方金融監(jiān)督管理局協(xié)辦）