???? ?根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法匯兌行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:
??? ??案例1:天津籍刑某非法買賣外匯案
??? ??2015年9月至10月,刑某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆,金額折合314.5萬美元,并將資金用于境外賭博活動。
??? ??該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
?? ???案例2:福建籍林某非法買賣外匯案
??? ??2019年6月,林某通過地下錢莊非法買賣外匯折合290萬美元,并將資金用于境外賭博活動。
??? ??該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
??? ??案例3:湖北籍唐某非法買賣外匯案
??? ??2019年1月,唐某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆,金額折合250.6萬美元,并將資金用于境外賭博活動。
??? ??該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款119萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
??? ??案例4:四川籍巫某非法買賣外匯案
??? ??2018年4月至12月,巫某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆,金額折合200.5萬美元,并將資金用于境外賭博活動。
???? ?該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款96.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
???? ?案例5:廣東籍李某非法買賣外匯案
??? ??2019年1月,李某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,金額折合147.1萬美元,并將資金用于境外賭博活動。
???? ?該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款70萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
???? ?案例6:廣東籍楊某非法買賣外匯案
???? ?2018年5月,楊某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,金額折合156.91萬美元,并將資金用于境外賭博活動。
??? ??該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款70萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
??? ??案例7:貴州籍李某非法買賣外匯案
??? ??2015年10月至2016年7月,李某通過地下錢莊非法買賣外匯折合38.2萬美元。2018年4月至8月,李某再次通過地下錢莊非法買賣外匯4筆,金額折合136.4萬美元,并將資金用于境外賭博活動。
??? ??該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款83.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
???? ?案例8:安徽籍錢某非法買賣外匯案
??? ??2018年7月至12月,錢某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆,金額折合127萬美元,并將資金用于境外賭博活動。
??? ??該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款60.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
???? ?案例9:貴州籍文某非法買賣外匯案
??? ??2017年12月至2018年2月,文某通過地下錢莊非法兌換涉賭資金18筆,金額折合511萬港元。
??? ??該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款41.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
??? ??案例10:境外個人CHEONG某非法買賣外匯案
??? ??2018年2月至7月,CHEONG某利用境內賬戶通過地下錢莊非法兌換涉賭資金11筆,金額折合63.79萬美元。
???? ?該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款41.43萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
將社會資產的“標尺”由自然稟賦型的房產、地權,向知識稟賦型的技術、專利演化推動,將成為轉變發展方式、轉換增長動力的“密鑰”,蘊含巨大潛力。但同時,“知產”變“資產”尚存評估難、人才缺、配套弱等“幾重山”亟待翻越,需多方共同努力。
業內人士指出,隨著“新基建”加速落地,充電樁的招標和建設主體回歸電網公司,其大規模建設將對行業整體投資帶來巨大拉動,預計未來五年充電樁設備市場有望達到1221億元。