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　　中國人民銀行營業(yè)管理部聯(lián)合北京市部分司法、金融監(jiān)管部門日前舉辦了“北京市反洗錢工作成果發(fā)布暨工作研討會”。人民銀行營業(yè)管理部副主任姚力在會上表示，2018年以來，針對反洗錢違法違規(guī)行為，共對12家金融機構和21名相關責任人實施了行政處罰，罰款總額1990余萬元。

　　姚力表示，人民銀行營業(yè)管理部堅持統(tǒng)籌協(xié)調，2006年牽頭建立了由北京市司法部門、部分行業(yè)主管部門、金融監(jiān)管部門等22個單位為成員的北京市反洗錢聯(lián)席會議制度，形成以風險監(jiān)測為紐帶、以數(shù)據(jù)信息共享為基礎、以聯(lián)合監(jiān)管打擊為手段的反洗錢工作機制。

　　近三年來，共協(xié)助各成員單位開展反洗錢調查99起，下發(fā)調查通知書442份，向公安、國安部門移送案件線索128份。

　　姚力稱，2018年，配合公安部門破獲5起公安部督辦的部級毒品目標案件、1起涉案金額高達300余億元的跨境地下錢莊案、19起虛開稅票案件和“4·12”重大騙稅案件，協(xié)助偵辦2起跨省涉黑涉惡案件，發(fā)揮了反洗錢在維護國家安全、打擊違法犯罪、保障社會穩(wěn)定的作用。同時，立足于打好防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)，以監(jiān)管指導強化轄內金融體系反洗錢防線。充分運用現(xiàn)場檢查、監(jiān)管走訪、質詢、約談、通報等監(jiān)管措施，打出一系列監(jiān)管組合拳，強化問責力度，督促金融機構將反洗錢法律制度落到實處。

　　人民銀行營業(yè)管理部表示，今后將適應新形勢、把握新要求，立足服務好首都金融安全和社會穩(wěn)定的大局，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持問題導向、落實風險為本，進一步健全反洗錢監(jiān)管合作和部門協(xié)調工作機制，提高反洗錢工作的深度和廣度。嚴格落實強化監(jiān)管的要求，提升轄內金融體系反洗錢工作有效性。以房地產(chǎn)行業(yè)反洗錢試點為契機，穩(wěn)步推進北京地區(qū)特定非金融機構反洗錢工作，全面提升北京市反洗錢工作水平。

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