美國財政部日前發(fā)布兩份關(guān)于洗黑錢與恐怖融資風(fēng)險的報告。報告說,當(dāng)局雖已加大力度封堵恐怖分子的資金流動,每年有約3000億美元來歷不明的資金進入美國,其中絕大部分是欺詐所得的款額,另有一部分來自販毒及恐怖活動。 美國財政部表示,在美國政府的打擊下,恐怖分子已難以利用美國與全球的銀行系統(tǒng)來轉(zhuǎn)移資金,但那些資助恐怖分子的人仍可能轉(zhuǎn)向其他渠道資助恐怖活動。報告認(rèn)為,社交媒體的迅速發(fā)展,為恐怖分子及他們的支持者提供了直接募集、接收資金的新途徑。
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