|
英國匯豐控股8日承認其瑞士分支在處理客戶稅務方面存在失誤。之前據媒體報道稱，機密文件顯示，匯豐銀行瑞士分支曾幫助富有的客戶避稅和隱藏數億美元的財富。
長達數千頁的機密銀行文件顯示，匯豐瑞士分支曾協助200多個國家的富有客戶避稅，這些客戶賬戶中總共存放了約1190億美元資產。匯豐為國際罪犯、商人、政客和名人提供賬戶。資料涵蓋2006年至2007年的大量賬戶信息。
英國《衛報》的報道稱，文件顯示匯豐瑞士分支經常允許客戶提取大量現金，通常是很少在瑞士使用的外幣；還制定方案幫助富有客戶在歐洲逃稅；還曾幫助一些客戶隱瞞賬戶信息，避免向其國內稅務當局申報。
據法新社報道，這些機密文件是在2007年由一名IT工作人員偷偷獲取，并遞交給法國監管當局。2010年，法國曾利用這些文件調查逃稅者，并與一些國家分享了這些資料。目前這些文件已經在數個國家引起了刑事調查，并且這些國家試圖討回相關的資金。而美國華盛頓的國際調查記者聯盟（ICIJ）通過法國媒體《世界報》獲得了這些文件，并和英國廣播公司以及《衛報》等全球幾十家媒體分享了這些資料。
國際調查記者聯盟表示，匯豐通過和軍火商做生意而獲利，這些軍火商向非洲的娃娃兵和第三世界的獨裁者提供武器；匯豐還為走私者等其他國際罪犯提供服務。文件顯示，匯豐的工作人員知曉其客戶試圖向其所在國隱瞞賬戶信息。
匯豐8日承認其瑞士分支在處理客戶稅務方面存在失誤。匯豐表示，“我們承認過去存在遵守規定與管控方面的疏失，并對此負起責任。”匯豐表示，1999年收購瑞士分支后，該分支沒有與匯豐完全整合，以致該行在合規及盡職調查方面的標準顯著降低。
匯豐表示，瑞士私人銀行業過去以維持客戶隱私而聞名，其運作方式不同，這可能導致匯豐的一些客戶沒有完全遵循適用于他們的納稅法規。匯豐瑞士分支的客戶數量已經從2007年的30412個，下滑至去年底的10343個。匯豐目前正在配合稅務機關的調查。
匯豐瑞士分支表示，匯豐已經進行了重大調整。法新社的報道稱，匯豐銀行瑞士分支的負責人佛朗哥·莫拉表示，匯豐的瑞士私人銀行在2008年進行了重大變革，以防止其服務被用來避稅或者洗錢。他表示，已經關閉了未達到其標準的客戶賬戶，以保證銀行行為合規。他還說，有關其過去行為的披露顯示出瑞士私人銀行舊的商業模式已經不再適用。
匯豐倫敦股價9日一度下跌近2%至每股6.09英鎊。
這一披露可能導致全球有關打擊富人和跨國企業避稅行為的呼聲高漲，尤其歐洲近期正在加快打擊跨國企業的避稅行為。外界呼吁瑞士當局對匯豐銀行發起全面調查，目前匯豐在法國、比利時和阿根廷已經面臨相關調查。瑞士銀行業聯盟表示，近幾年瑞士銀行業正在努力推動變革，使其行為合規。
|
