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匯豐瑞士私人銀行被控涉嫌洗錢(qián)
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英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》 11月18日
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2014-11-19
作者：
來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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比利時(shí)一檢控官指控匯豐銀行(HSBC)旗下的瑞士私人銀行涉嫌洗錢(qián)和欺詐，稱(chēng)該銀行曾幫助逾1000名富有投資者避稅。
檢控官已正式指控該私人銀行幫助珠寶商等富有客戶，將資金轉(zhuǎn)移到巴拿馬和英屬維京群島的離岸避稅天堂。該法庭發(fā)言人稱(chēng)，在匯豐瑞士分行擁有資金的比利時(shí)富有客戶，本應(yīng)繳付35%的利息稅。檢察官聲稱(chēng)，為規(guī)避這些稅收，匯豐私人銀行的員工建議這些客戶將資金從瑞士轉(zhuǎn)移到境外的離岸公司。檢方還指控該銀行涉嫌財(cái)務(wù)欺詐、洗錢(qián)和有組織經(jīng)營(yíng)犯罪，匯豐表示，將繼續(xù)盡可能全力配合調(diào)查。
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