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青島港事件發(fā)生后，國(guó)家外匯管理局首次在公開(kāi)場(chǎng)合談及此事。外匯管理局管理檢查司副司長(zhǎng)武瑞林25日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，青島港貿(mào)易融資事件不是單純的外匯管理問(wèn)題，不僅涉及外匯融資，還涉及本幣融資，涉及多個(gè)金融監(jiān)管部門(mén)，外匯局主要負(fù)責(zé)境內(nèi)外外匯融資行為的監(jiān)管。
武瑞林說(shuō)，在青島港貿(mào)易融資事件爆發(fā)前，外匯局于去年4月份啟動(dòng)打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)13個(gè)省市大額轉(zhuǎn)口貿(mào)易進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，今年進(jìn)一步將檢查地域范圍擴(kuò)大到全國(guó)24個(gè)省市，并對(duì)經(jīng)辦轉(zhuǎn)口貿(mào)易的銀行進(jìn)行檢查，采取雙管齊下的措施遏制虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易，其中青島是檢查的地區(qū)之一，檢查也涉及青島港事件部分當(dāng)事人主體。“我們檢查發(fā)現(xiàn)大量企業(yè)利用偽造、變?cè)焐虡I(yè)單據(jù)，重復(fù)使用物權(quán)單證或者套用已報(bào)關(guān)進(jìn)口的一般貨物貿(mào)易單證等手法構(gòu)造虛假貿(mào)易，使得轉(zhuǎn)口貿(mào)易成為投機(jī)套利的工具，甚至演變?yōu)闊徨X(qián)乃至違法犯罪跨境資金流動(dòng)的通道。”武瑞林說(shuō)。
武瑞林還說(shuō)，這當(dāng)中部分銀行未盡交易真實(shí)性審核的職責(zé)，為企業(yè)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資和收付，在轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資的異常增長(zhǎng)和虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)中發(fā)揮了推波助瀾的作用。
今年6月初，青島港地區(qū)被曝出發(fā)生大宗商品融資詐騙案件，該地企業(yè)德誠(chéng)礦業(yè)涉嫌利用同一批金屬庫(kù)存重復(fù)騙取融資貸款而遭到調(diào)查，多家銀行牽涉其中。
武瑞林表示，虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易對(duì)外匯收支乃至整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)危害很?chē)?yán)重，它既加大熱錢(qián)流入的壓力，又為各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)的資金提供資金違法跨境轉(zhuǎn)移的通道；既助長(zhǎng)了金融資本脫實(shí)向虛，抑制了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也擾亂了外貿(mào)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，影響了整體宏觀形勢(shì)的判斷。據(jù)他透露，截至目前，外匯局已經(jīng)查實(shí)虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證金額近百億美元，其中有15起案件交給公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
隨著打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易工作的逐步深入，虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易得到了有效遏制，轉(zhuǎn)口貿(mào)易投機(jī)套利行為呈現(xiàn)收斂狀態(tài)。“下一步，外匯局將按照既定的檢查工作安排和部署，繼續(xù)嚴(yán)厲打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的行為，在查實(shí)外匯違規(guī)的基礎(chǔ)上，將按照外匯管理規(guī)定嚴(yán)厲懲處，涉及犯罪的依法移交公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，外匯局也將繼續(xù)配合相關(guān)部門(mén)對(duì)虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資事件進(jìn)行調(diào)查。”武瑞林說(shuō)。
