據外媒報道，因從事違反美國制裁規定的金融交易，法國巴黎銀行與美國監管機構近日已接近達成一項和解協議，前者可能面臨80億至90億美元的罰款以及其他懲罰性措施。
據路透社報道，美國當局近期正在就巴黎銀行是否在2002年至2009年期間違反美國對伊朗、蘇丹、古巴等國的經濟制裁，協助這些國家進行隱秘的貿易融資和金融交易等行為一事展開調查。
美國《華爾街日報》援引消息人士稱，此調查最初發現了逾1000億美元存在嫌疑的交易記錄。最終有證據表明，其中300億美元為巴黎銀行蓄意隱瞞違反美國制裁規定的金融交易。
在過去幾周內，巴黎銀行與美國當局一直就該案進行談判。知情人士稱，目前巴黎銀行與美國檢察機關達成了廣泛的協議條款，巴黎銀行將支付80億至90億美元的罰金并接受其他處罰。
協議條款還包括，巴黎銀行承認合謀違反《國際緊急經濟權力法案》的一項刑事指控，以及一項可能持續數月的針對該銀行從事美元相關交易的臨時禁令。該協議還指出，紐約金融服務部要求對涉案個人也進行懲罰，因此巴黎銀行將宣布辭退30多名員工。知情人士稱，其中大部分員工已經離開了該銀行。
此外，巴黎銀行還可能面臨暫停在美國從事交易的處罰。不過，有消息人士稱，紐約金融服務部此前表示，只要巴黎銀行接受其他處罰，將不會吊銷該行在紐約的營業執照。
據《華爾街日報》報道，過去五年里，美國一直就違反制裁規定的行為對歐洲銀行進行調查，目前仍有部分案件未了結。但與此前因類似行為而遭受處罰的銀行相比，巴黎銀行違反制裁規定的行為范圍更廣，掩飾存在嫌疑的交易手段也更多樣。
知情人士稱，調查搜集到的信息表明，巴黎銀行在逾5年的時間里，利用海外的地區銀行為與蘇丹有關聯的企業和政府機構轉移資金，這其中大部分與石油交易有關。另外，巴黎銀行承認直到去年還在為與伊朗有關聯的受制裁機構從事額外交易。
調查官員認為，巴黎銀行的違法行為超過了此前類似案件，罰金數額因此提高。《華爾街日報》稱，該銀行面臨的近90億美元罰金將是迄今為止因違反美國制裁規定而遭受的最高額罰款。路透社此前報道，美國當局一度暗示罰金可能高達160億美元，不過外界認為這是針對巴黎銀行提出的10億美元的談判策略。
據《華爾街日報》報道，巴黎銀行與美國當局的談判已進入最后階段。20日，美國司法部刑事偵查部部長萊斯利·考德威爾與巴黎銀行高管協商對進行有罪答辯和發布公開聲明的具體時間進行了討論。
了解談判情況的消息人士稱，巴黎銀行可能在7月初做有罪答辯。不過他們也指出，具體條款尚未確定，認罪的具體時間也可能因和解協議的復雜性以及參與談判的政府機構數量眾多而延遲。據路透社報道，參與此次調查的政府機關包括美國司法部、美國曼哈頓檢察官辦公室、美國財政部、曼哈頓地區檢察官辦公室、紐約金融服務部等。
此外，《華爾街日報》指出，談判雙方也可能最終未能達成和解協議，不過這種可能性正變得越來越小。如未能達成和解，美國將不得不考慮是否對巴黎銀行提起刑事指控。
