4月14日,龍騰礦業(LLEN)發公告宣布即將退市,其創始人李維澈已辭去CEO兼董事長職務,并在美國遭到雙重起訴,指控內容包括涉嫌欺詐、虛假陳述、偽造簽名等,此事引發資本界高度關注。昨日(4月17日),記者致電龍騰礦業在華高管曹建靈女士,她亦證實了此事,并稱李被指控已與公司無關,退市后,公司會正常運作。
事實上,早在2013年10月,記者就兵分兩路,前往龍騰礦業在華業務主要區域云南、貴州兩省展開調查,發現公司在2013年財報所述的報告期內,有接近5億元的巨額營收來路不清,利潤子虛烏有,旗下礦權歸屬疑云叢生。龍騰礦業究竟是一家怎樣的公司?操盤手李維澈是何許人?他究竟在哪方面涉嫌欺詐?
早在2013年7月底,龍騰礦業向美國證券交易委員會
(SEC)提交10-k財報(以下簡稱10-k),宣稱其中國洗煤業務在2012年5月到2013年4月期間產生營業收入7760萬美元(約合人民幣4.8億元),占其財年總收入的39%,創造利潤820萬美元(約合人民幣5000萬元)。
其財報稱,作為龍騰礦業該財年最大的收入來源,洗煤業務主要運營平臺為其子公司云南利維泰豐煤業有限公司(以下簡稱利維泰豐),利維泰豐旗下擁有紅星選煤廠。而蹊蹺的是,在其10-k發布后不足一月,龍騰礦業突然宣布出售紅星選煤廠。
經過實地調查,記者發現,紅星選煤廠早在2013年以前就已停產。當地稅收部門提供的文件顯示,紅星選煤廠在2012年實際收入寥寥無幾,2012年6月以后就再未發生任何應稅行為。
雖然龍騰礦業稱旗下還有一處名為泰豐的選煤廠,但記者從多個核心消息源證實,該選煤廠并不存在,而是叫恒泰選煤廠,其歸屬也另有其人,而恒泰選煤廠的實際收入也不足支撐龍騰礦業財報所稱的巨額收入,其洗煤業務近5億元營收來源不明。
在對利維泰豐管理人員及財務人員的采訪求證中,其收入來源依然不能被證實,很多說法甚至與龍騰礦業發布的消息自相矛盾。截至記者調查結束,龍騰礦業美國方面及中國北京總部均以進入司法程序為由,未對記者的采訪要求作出回應。