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美國(guó)政府或與匯豐就洗錢(qián)問(wèn)題達(dá)成19億美元和解
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2012-12-11 作者： 來(lái)源：新華08網(wǎng)
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據(jù)外電報(bào)道，美國(guó)政府準(zhǔn)備最早于11日宣布，就匯豐控股多年來(lái)忽視洗錢(qián)問(wèn)題的相關(guān)指控與該公司達(dá)成19億美元的和解。
據(jù)道瓊斯通訊社援引知情人士稱(chēng)的話報(bào)道稱(chēng)，作為延遲起訴協(xié)議的一部分，美國(guó)政府與匯豐控股和解資金中包括近13億美元的罰款。這是有史以來(lái)與銀行達(dá)成的最高和解金額。
報(bào)道稱(chēng)，和解資金還包括逾6.5億美元的民事罰款。此次和解將了結(jié)美國(guó)司法部、財(cái)政部、其他聯(lián)邦機(jī)構(gòu)和曼哈頓地方檢察官對(duì)匯豐的多項(xiàng)調(diào)查。
據(jù)一位美國(guó)政府官員稱(chēng)，作為協(xié)議的一部分，匯豐控股將承認(rèn)違反兩項(xiàng)法律。相關(guān)協(xié)議最早將于11日在紐約公布。
匯豐控股的一位新聞發(fā)言人表示，該行與政府之間的談判是機(jī)密的。
美國(guó)參議院今年6月發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，匯豐控股允許客戶從墨西哥、伊朗、開(kāi)曼群島、沙特阿拉伯和敘利亞等國(guó)非法轉(zhuǎn)移資金。
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