4月7日下午消息，今日真功夫兩大家族內(nèi)斗繼續(xù)升級。創(chuàng)始人蔡達標胞妹蔡春紅(蔡春紅微博)以真功夫餐飲管理有限公司的名義致函新浪財經(jīng)稱，對副董事長潘宇海于4月8日召集的“臨時董事會”不予認可，明日會議將被視為“緊急事務(wù)懇談會”。
近日，真功夫餐飲管理有限公司股東、副董事長潘宇海要求在明日(即4月8日)召開臨時董事會，要求所有董事、監(jiān)事按時參加。根據(jù)《真功夫餐飲管理有限公司章程》規(guī)定，董事長缺席或者不能履行職責期間，由副董事長發(fā)出董事會臨時會議書面通知。
對此，聲明指出，目前真功夫餐飲管理有限公司現(xiàn)任合法董事長、法人代表蔡春紅女士可以正常履行職務(wù)，但其從未收到過其他董事要求召開臨時董事會的提議，也沒有向其他董事發(fā)出過臨時董事會會議通知。
聲明表示，明日的會議將被視為“真功夫餐飲管理有限公司緊急事務(wù)懇談會”，蔡春紅將作為公司最高管理人員出席會議，并提出合理合法的建議，來穩(wěn)定公司正常經(jīng)營。
以下是聲明原文：
真功夫餐飲管理有限公司
關(guān)于個別董事非法召開臨時董事會的緊急聲明
2011年4月7日星期四真功夫餐飲管理有限公司發(fā)布最新緊急聲明，近日，真功夫餐飲管理有限公司股東、副董事長要求在明日(即4月8日)召開臨時董事會，要求所有董事、監(jiān)事按時參加。
真功夫餐飲管理有限公司現(xiàn)聲明如下：
根據(jù)《真功夫餐飲管理有限公司章程》規(guī)定，公司董事會每年召開一次定期會議，須經(jīng)三分之一以上董事提議可召開臨時董事會，董事長應(yīng)在收到臨時董事會提議后三天內(nèi)發(fā)出董事會臨時會議書面通知。董事長缺席或者不能履行職責期間，由副董事長發(fā)出董事會臨時會議書面通知。
目前真功夫餐飲管理有限公司現(xiàn)任合法董事長、法人代表蔡春紅女士可以正常履行職務(wù)，但其從未收到過其他董事要求召開臨時董事會的提議，也沒有向其他董事發(fā)出過臨時董事會會議通知。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司副董事長在董事長可以正常履職的情況下無權(quán)召集臨時董事會議，故本次臨時董事會的召集程序違反了公司章程規(guī)定，對于本次所謂臨時董事會及會議內(nèi)容，我司一律不給予認可。
但鑒于維護真功夫餐飲管理有限公司的正常經(jīng)營，及穩(wěn)定公司員工情緒，本著“經(jīng)營至上，維穩(wěn)第一”的原則，公司董事長、法人代表蔡春紅女士視本次會議為“真功夫餐飲管理有限公司緊急事務(wù)懇談會”，蔡春紅女士將作為公司最高管理人員出席會議，并提出合理合法的建議，來穩(wěn)定公司正常經(jīng)營。
需要強調(diào)的是，任何擾亂公司正常運行的行為都將受到法律嚴懲，蔡春紅女士作為公司董事長、法人代表保留通過法律途徑進行追訴的權(quán)利。
附：《真功夫餐飲管理有限公司章程》部分條例
4.8董事會會議
董事會的定期會議應(yīng)每年召開一次。董事會會議通常應(yīng)在合營公司的注冊地址舉行，但亦可在董事長和副董事長共同選擇的任何其他地點舉行。
4.9
董事會臨時會議
如有三分之一(1∕3)以上的董事要求召開董事會臨時會議，則在收到其提議后的三(3)天之內(nèi)，董事長或者(在董事長缺席或者不能履行職責期間)副董事長應(yīng)發(fā)出關(guān)于召開董事會臨時會議的書面通知。