為震懾打擊“熱錢”跨境流動,維護外匯市場秩序,國家外匯管理局10日再次通報九家企業及一人的外匯違規及處罰案例,凸顯中國保持對“熱錢”的高壓打擊態勢。
處罰通報顯示,部分企業違規將外幣資金結匯,并將所得用于境內的股票證券投資或房地產投資。如此次通報中涉及違規金額最多的山東省萬榮(聊城)園林工程有限公司,以支付項目工程款名義將外商投資資本金6332萬美元結匯,結匯所得人民幣資金中,輾轉劃入該公司下屬全資房地產企業14789萬元,購買外地房產1500萬元,借給境內其他企業27950萬元。而廣東省增城市大鼎手袋有限公司違規金額合計105萬美元,其利用進料加工項下多收匯,且部分結匯人民幣用于股票證券投資。