9月15日晚間消息，針對(duì)國(guó)美電器大股東Shinning
Crown下午發(fā)表的《致國(guó)美股東同仁公開(kāi)函》，國(guó)美發(fā)言人代表國(guó)美管理層以信件形式用激烈的言辭指責(zé)了黃光裕。稱：今天大股東的致國(guó)美股東聲明是最新一輪的黃先生一方反復(fù)無(wú)常且令人費(fèi)解的表現(xiàn)。
“盡管我們樂(lè)見(jiàn)他對(duì)貝恩予業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)表示認(rèn)同；然而如若當(dāng)真，很難理解他為什么曾于五月投票反對(duì)貝恩的董事聯(lián)任？如果他們現(xiàn)在認(rèn)為一般授權(quán)對(duì)少數(shù)股東不利，為什么在過(guò)往數(shù)年中一直擁有這一授權(quán)呢？他又為何在反對(duì)我們實(shí)施管理層股權(quán)激勵(lì)之后，又提出所謂更廣泛的股權(quán)激勵(lì)方案？
我們樂(lè)見(jiàn)他認(rèn)同我們的業(yè)務(wù)發(fā)展策略，既然如此，又為何要推舉比現(xiàn)任兩名董事在行業(yè)經(jīng)驗(yàn)上遜色甚遠(yuǎn)的候選人呢？”國(guó)美發(fā)言人說(shuō)。
“鑒于此，我們不贊同他提出的國(guó)際拓展建議！”
“作為一家本土企業(yè)，我們認(rèn)為與海外市場(chǎng)相比中國(guó)在未來(lái)數(shù)年內(nèi)有著更巨大的、高速發(fā)展的、尚未開(kāi)拓的內(nèi)地市場(chǎng)。黃先生現(xiàn)在表示要將非上市業(yè)務(wù)注入上市公司，然而，僅在兩周前他還曾以終止上市公司對(duì)非上市業(yè)務(wù)的管理合約相威脅。”國(guó)美發(fā)言人說(shuō)。
“他只一廂情愿地要注入其資產(chǎn)，卻只字未提該等決定是需要全體股東通過(guò)的，和如何獲得政府審批等具體事項(xiàng)。國(guó)美的所有股東需要的是最佳的管理團(tuán)隊(duì)和董事會(huì)，
以及清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃。這就是我們9月28日特別股東大會(huì)要爭(zhēng)取的！”
9月15日下午消息，國(guó)美電器大股東Shinning
Crown通過(guò)新浪財(cái)經(jīng)發(fā)表《致國(guó)美股東同仁公開(kāi)函》，在9月28日股東大會(huì)即將召開(kāi)前夕，系統(tǒng)全面地向全體股東闡述提出5項(xiàng)動(dòng)議的原因和必要性、并介紹了提名董事。
對(duì)上述函件，除以信件形式指責(zé)外，國(guó)美通過(guò)公告形式做出回應(yīng)如下：
1、關(guān)于貝恩投資的事件
如通函所載，貝恩投資向本公司投資是為了協(xié)助解決本公司在該投資之時(shí)面臨的資金流動(dòng)性危機(jī)。貝恩投資的投資按具競(jìng)爭(zhēng)力的投資條款作出，而且在向本公司提出的建議中，對(duì)當(dāng)時(shí)股東的攤薄作用最少。
當(dāng)貝恩投資的投資于二零零九年六月公布時(shí)，本公司股價(jià)的反應(yīng)非常正面，清楚表明股東和市場(chǎng)對(duì)投資條款的認(rèn)可。因此顯而易見(jiàn)，這根本不是董事會(huì)濫用一般授權(quán)賦予之權(quán)利的例證，而是一項(xiàng)經(jīng)審慎考慮訂立的交易，符合本公司和股東的整體利益。
2、一般授權(quán)
鑒于一般授權(quán)由本公司股東(包括Shinning Crown)在股東周年大會(huì)上批準(zhǔn)，要董事會(huì)應(yīng)Shinning
Crown的要求廢除一般授權(quán)是完全不恰當(dāng)?shù)摹＿@樣做即是忽視及不尊重在股東周年大會(huì)上投票贊成一般授權(quán)的各其他股東的意愿，違背本公司董事的誠(chéng)信職責(zé)。
董事會(huì)不能僅按一名股東的指示營(yíng)運(yùn)，而是始終，并將繼續(xù)以本公司及其股東的整體最佳利益行事。此外，Shinning
Crown最近的要求與ShinningCrown以前向本公司提出的要求相抵觸，其以前要求向本公司全體股東提供就是否撤銷一般授權(quán)進(jìn)行表決的機(jī)會(huì)。
3、現(xiàn)金資源
本公司現(xiàn)金資源的現(xiàn)況并非董事會(huì)評(píng)估本公司是否有合法商業(yè)理?yè)?jù)發(fā)行股份(不論是否根據(jù)一般授權(quán)進(jìn)行)的唯一考慮因素。董事會(huì)在決定是否、何時(shí)及向誰(shuí)發(fā)行本公司任何新股份時(shí)，將考慮所有相關(guān)因素。諸如本公司未來(lái)對(duì)資本的需求(不論其現(xiàn)狀如何)、發(fā)行股份的條款，以及新投資者可能給本公司帶來(lái)的額外特質(zhì)，均是董事會(huì)完全合法及相關(guān)的考慮因素。
4、該確認(rèn)及該承諾
關(guān)于該確認(rèn)，本公司在響應(yīng)中提到，倘董事會(huì)根據(jù)一般授權(quán)行使其權(quán)力發(fā)行或同意發(fā)行股份，則需要按照本公司在上市規(guī)則下的義務(wù)刊發(fā)相應(yīng)的公告。因此，由于并未刊發(fā)任何公告，這充分證明至今未曾進(jìn)上述的股份發(fā)行。董事會(huì)確認(rèn)，其認(rèn)為尋求該承諾毫無(wú)合法理?yè)?jù)，無(wú)論如何，董事會(huì)說(shuō)明因?yàn)橄率隼碛善洳荒芡馓峁┰摮兄Z：
一般授權(quán)由本公司股東(包括Shinning
Crown)在股東大會(huì)上批準(zhǔn)，而未首先尋求股東在股東大會(huì)上批準(zhǔn)即按Shinning
Crown建議的方式試圖束縛董事會(huì)權(quán)力或更改一般授權(quán)的范圍實(shí)屬不當(dāng)，尤其是已經(jīng)按Shinning
Crown的要求準(zhǔn)備召開(kāi)股東大會(huì)以審議是否撤銷一般授權(quán)之時(shí)；及任何行使一般授權(quán)以發(fā)行、配發(fā)和╱ 或買(mǎi)賣(mài)本公司股份的決定均可能構(gòu)成股價(jià)敏感數(shù)據(jù)。Shinning
Crown建議的選擇性披露股價(jià)敏感數(shù)據(jù)為上市規(guī)則所禁止，并可能構(gòu)成違反證券及期貨條例，因此在法律和實(shí)務(wù)上，董事會(huì)不能同意提供該承諾。
董事會(huì)進(jìn)一步說(shuō)明，如果董事會(huì)決定行使一般授權(quán)賦予的權(quán)力發(fā)行任何本公司股份，則一旦就建議的股份發(fā)行達(dá)成協(xié)議，本公司將必須根據(jù)上市規(guī)則刊發(fā)公告。本公司一貫并將繼續(xù)遵守其在上市規(guī)則項(xiàng)下的義務(wù)。
鑒于以上所述，董事會(huì)認(rèn)為Shinning
Crown提出的要求實(shí)屬無(wú)理并與本公司董事的責(zé)任和誠(chéng)信職責(zé)相悖，因此董事會(huì)不會(huì)遵守這一要求。
5、股東特別大會(huì)
在股東周年大會(huì)上，股東(包括Shinning
Crown)批準(zhǔn)了一般授權(quán)，據(jù)此，董事會(huì)獲授權(quán)配發(fā)和發(fā)行不超過(guò)本公司于股東周年大會(huì)日期已發(fā)行股本20%的新股份。盡管董事會(huì)注意到，獲得發(fā)行不超過(guò)本公司已發(fā)行股本20%股份的一般授權(quán)，在上市規(guī)則下是允許的，而且對(duì)于在香港上市的公司而言此乃極為普遍，但董事會(huì)知悉，國(guó)際管治指引的建議是，一般授權(quán)通常授權(quán)發(fā)行占相關(guān)公司已發(fā)行股本較小比例的股份，對(duì)此本公司將在適當(dāng)時(shí)候加以認(rèn)真考慮。但是如通函所載，董事會(huì)認(rèn)為在此時(shí)維持一般授權(quán)以發(fā)行相當(dāng)于本公司已發(fā)行股本20%的股份極為重要，因而本公司在此時(shí)有需要偏離通常的政策考慮對(duì)此作出決定。
本公司面臨的特殊情況以及為什么需要獲得20%的一般權(quán)如通函載列，本公司為實(shí)施五年計(jì)劃需要作出大量資本開(kāi)支，其目標(biāo)為在二零一四年底之前設(shè)立大約700家新門(mén)店。鑒于因黃先生近來(lái)行動(dòng)使本公司面臨的不確定因素，董事會(huì)擔(dān)心，如果其在短期內(nèi)決定集資，將只能在無(wú)法依靠本公司最大股東支持的時(shí)候盡力進(jìn)行。這一不確定因素也使本公司較難從潛在戰(zhàn)略投資者獲得具吸引力的價(jià)格進(jìn)行認(rèn)購(gòu)的承諾，收窄董事會(huì)就集資采納可行替代方案的空間。因此在短期內(nèi)，董事會(huì)期望倘其選擇集資，董事會(huì)能夠根據(jù)一般授權(quán)以代表股東最佳利益的條款進(jìn)行，而不是通過(guò)進(jìn)一步特定授權(quán)或其他方式進(jìn)行。基本上，通過(guò)一般授權(quán)籌集資本較為簡(jiǎn)單、風(fēng)險(xiǎn)較小，因而較有利于股東價(jià)值。
國(guó)美董事局最后表示，希望股東投票支持管理層。“除非董事會(huì)在這些問(wèn)題上(尤其是一般授權(quán))得到支持，否則董事會(huì)將需要按其決定的方式和時(shí)間作出其他安排以籌集新資本。董事會(huì)預(yù)期，本公司依照一般授權(quán)籌集資本的條款對(duì)股東而言代表最佳價(jià)值，而且鑒于黃先生近來(lái)行動(dòng)所引致的不明確性，若以其他方式籌集資本，其條款的吸引力對(duì)本公司和股東而言必定較遜。”